Analista de Prevención de Fraudes (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
Fecha límite para apuntarse:
2026-07-06¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Prevención de Fraudes. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:
-Analizar operaciones transaccionales para identificar patrones inusuales o de riesgo.
- Ejecutar procesos de validación de operaciones críticas en tiempo oportuno. - Contactar a clientes para validar movimientos sospechosos.
- Mantener comunicación clara y efectiva con sucursales y áreas internas.
- Revisar y validar documentación soporte de transacciones.
- Elaborar reportes e informes de casos de fraude, integrando hallazgos, análisis y conclusiones de manera estructurada.
- Participar en la elaboración de investigaciones sobre eventos de fraude, identificando causas, patrones y oportunidades de mejora.
- Registrar y documentar correctamente cada caso, asegurando trazabilidad y calidad en la información.
Retos del puesto:
-Operar en un entorno dinámico con alto volumen de alertas y necesidad de respuesta inmediata.
- Balancear rapidez y precisión en la toma de decisiones.
- Detectar riesgos no evidentes mediante análisis crítico y uso de información disponible.
- Participar en la atención de temas transversales e investigaciones, más allá de la operación diaria.
- Traducir el análisis operativo en reportes claros que faciliten la toma de decisiones.
- Mantener una actitud proactiva, proponiendo soluciones y mejoras sin depender exclusivamente de lineamientos.
- Adaptarse continuamente a nuevas tipologías de fraude y herramientas de análisis.
Conocimientos indispensables:
- Google Workspace (Sheets, Drive, Gmail, Meet)
- Google Sheets (manejo intermedio: filtros, cruces de información, tablas dinámicas, manejo de datos)
- Análisis de datos y capacidad para interpretar información numérica.
Conocimientos deseables:
- SQL, Python o herramientas de análisis de datos
- Conocimientos o interés en herramientas de automatización y analítica (incluyendo IA)
- Manejo de bases de datos
- Visualización de datos (Looker Studio / Data Studio)
- Conocimiento de sistemas bancarios.
Escolaridad:
-Licenciatura o Ingeniería en Sistemas Computacionales
Experiencia:
- 2+ años en atención y servicio a clientes (indispensable) - 1+ año en productos financieros o sector bancario (deseable) - Experiencia en análisis de información, validación de procesos, investigación o gestión de riesgos (altamente deseable)
Competencias:
- Pensamiento analítico y crítico
- Capacidad para identificar patrones y anomalías
- Toma de decisiones basada en datos
- Atención al detalle
- Organización y priorización de tareas
- Capacidad de síntesis y redacción estructurada de hallazgos
- Pensamiento lógico aplicado a la documentación de casos.
Esquema laboral:
-Híbrido (3 días presencial, 2 días remoto) disponibilidad sábados.
-Sede Torre BBVA Av. Paseo de la Reforma 510 Piso.49 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06600
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.