Analista PLD

Sobre nós:

A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais.

Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores.

Nossa cultura de Excelência para o Cliente e entrega de resultados garante um ambiente de pessoas comprometidas em fazer a diferença e alcançar grandes sonhos!
Vem ser um QI Techer! 💙🚀

Ao assumir esse desafio você irá:

• Contribuir para a efetividade do programa de PLD.
• Cumprir as análises de KYs KYC, KYP, KYS, KYE, KYT
• Desenvolver e implementar processos robustos de PLD
• Prover a Matriz de Riscos de PLD, modelar e calibrar as regras de monitoramento de PLD coerentes com a ABR.
• Prover o Avaliação Interna de Riscos de PLD
• Promover a cultura de PLD na QI, considerando ações de comunicação e treinamento cadenciadas e efetivas.
• Prover apoio consultivo às áreas internas e parceiros a respeito dos requisitos de PLD
• Propor e implementar melhorias nos controles chave de PLD

O que esperamos de você:

• Conhecimento em regulamentos como Circular 3.978 do Bacen, Lei 9.613/98 e diretrizes do GAFI;
• Habilidade para construir e atualizar a Matriz de Riscos de PLD.
• Conhecimento em modelagem e calibração de regras de monitoramento, alinhadas à Abordagem Baseada em Risco (ABR).
• Experiência na avaliação interna de riscos e elaboração de relatórios para órgãos reguladores.
• Capacidade de interpretar alertas e identificar transações suspeitas.
• Conhecimento em fluxos e automação de processos de PLD.
• Experiência na implementação e aprimoramento de controles internos para mitigação de riscos.
• Apoio na conscientização e treinamentos internos sobre PLD.
• Comunicação clara para orientar áreas internas e parceiros sobre compliance.
• Experiência com sistemas de monitoramento de PLD (ex.: Dow Jones, World-Check, Actimize).
• Conhecimento em SQL, Excel e Power BI para análise de dados.

Benefícios:

💳 R$ 2.100,00 no iFood Benefícios para VR e VA

🩺 Plano de Saúde Bradesco apartamento

🦷 Plano Odontológico Care Plus

💊Avus Saúde

🥊 WellHub (Gympass)

🐾 Plano de saúde Pet

📚 Auxílio educação (conforme regras do programa)

💰 Bônus anual