Руководитель направления AML

МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения1\. Методическая помощь в отношении аналитиков Службы при разборе сложный кейсов с т.з. АМЛ рисков 2\. Согласования сделок товарного неттинга, расчетов в криптовалюте и/или через иные каналы разрыва платежа 3\. Подготовка различных аналитических выкладок и справок, создание дэшбордов и иных метрик в отношении различных аспектов деятельности Службы 4\. Написание и тестирование сценариев выявления сомнительных операций (от формирования гипотезы до внедрения в прод), оценка сценариев анализа и контроля над сомнительным трафиком и их актуализация 5\. Подготовка бизнес требований к доработкам используемого службой ПО, участие в тестировании доработок и корректировке результатов 6\. Анализ и согласование новых банковских услуг и продуктов, включая анализ сложных и нетривиальных кейсов в рамках АМЛ 7\. Исполнение обязанностей начальника отдела (не СДЛ) на период отпуска/больничного и пр1.Релевантный опыт работы от 3-ех лет 2.Высшее образование 3.Владение EcxelГотовы рассмотреть кандидатов на удаленную работу из других регионов